Компания Deanon делает бизнес-среду прозрачной и безопасной
В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных нормативов, бизнес-сообществу критически важно уменьшить риски при подборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать последовательные и безопасные решения: сервис проводит всестороннюю проверку компаний и контрагентов, делая бизнес-среду надежнее и прозрачнее. В каталоге предлагаемых услуг и остальные для устойчивой и безопасности вашей работы!
Для кого необходимы услуги Deanon
Deanon выполняет большой спектр проверок, в числе которых проверка документов и подлинности информации, KYC/AML-проверка заказчиков, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка открытых источников, аудит репутации компании или человека. А значит, обращение к признанным экспертам может потребоваться широкому кругу участников рынка:
• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие фирмы зачастую не имеют собственной службы безопасности – Deanon закрывает такую потребность, обеспечивая быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать штат аналитиков.
• Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при выборе подрядчиков нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и нормам законодательства – Deanon предоставляет набор документов и аналитику, которая отвечает требованиям комплаенса.
• Финансовым структурам и инвесторам. Перед выделением финансирования, открытием счетов и заключением сделок инвесторам и банкам необходимо подтверждать надежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence позволяют структурировать риски и удовлетворять требованиям надзорных органов.
• Юридическим и консалтинговым фирмам. Консультанты и юристы систематически сталкиваются с необходимостью составить досье на контрагента для сопровождения сделки либо судебного спора – Deanon может предложить структурированные данные и источники, которые можно применять как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков необходимо удостовериться в их действительной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и бюджетной устойчивости уменьшает риск срыва поставок и мошенничества.
Какие задачи позволяет решить аудит контрагента
Своя собственная база и доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении компании дают не просто выписку из реестра, а полноценную историю компании и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент понимает, на каких именно источниках основаны выводы, получая отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, сотрудничество, оформление сделки) формируется индивидуальный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно те данные, которые потребовались для принятия решения. При этом команда специалистов сопровождает клиента на каждом этапе (от первичной проверки до углубленного анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько категорий рисков:
• Юридические риски. Верификация документации и регистрационных данных позволяет удостовериться, что фирма на самом деле существует, не пребывает в стадии ликвидации или банкротства, а подписанты могут осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагента и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) выявляют негативные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают удовлетворять нормативам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.
• Риски аффилированности. Выявление скрытых связей и бенефициаров позволяет не допустить конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.
Компания Deanon – это надежный партнер, работающий для снижения рисков и повышения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря профессиональной экспертизе и внимательному подходу компания помогает бизнесу принимать правильные решения, выстраивать долгосрочные и безопасные партнерства.